一个电话诓走百万存款
一个电话诓走百万存款 南开警方破获电信诈骗案 2010-03-16 20:43 内容提要：2010年春节前夕，天津市南开警方在市刑侦局等相关部门密切配合下，转战广东、福建、湖南等多个省市地区，舍家忘我，无私奉献，锲而不舍，连续奋战，首次成功破获了本市电信诈骗案件……【专题】天津警方报道近年来，随着手机、互联网等通信工具的广泛应用，不法分子采取拨打电话、编发短信、网上购物等方式实施的“电信诈骗”犯罪活动也日趋猖獗。犯罪分子利用我国银行、通信行业监管漏洞，以家族式结伙，企业化运作，境内外勾结等方式，疯狂作案，严重损害了国家权威部门的形象和社会诚信，给人民群众的财产安全造成极大危害，影响十分恶劣。2010年春节前夕，天津市南开警方在市刑侦局等相关部门密切配合下，转战广东、福建、湖南等多个省市地区，舍家忘我，无私奉献，锲而不舍，连续奋战，首次成功破获了本市电信诈骗案件。
来电陷阱
2009年12月7日上午10时许，家住本市南开区的赵女士正欲出门购物,这时“叮铃……叮铃……”电话座机传来的一阵阵急促的铃声，于是赵女士返身接听电话。
“您好，我是中国电信客服部的，您的家中电话已欠费3680元，请您及时交费。”电话的另一端传来一名年青女子的声音。“不可能，我家里的电话不可能欠费这么多，我们家每个月都按时交费的，你们是不是弄错了。”吃惊的赵女士答道。“您确实欠费了，如果确实如您说的那样，那您的个人身份信息可能被盗用了，这样吧，我把电话给您转接到公安局，您有什么疑问可向警方咨询。请稍等……”。随着一阵转机的声音，几秒钟后对方接听了电话“您好，我是北京市公安局”。电话中传来一名“男警官”的声音。联系上“公安机关”的赵女士急切的向对方说明刚发生的事情。听完赵女士的述说，“男警官”告诉赵女士：“您的个人信息确实被盗用，嫌疑人还利用您的个人信息办了银行卡，正在从事走私案及毒品案等犯罪活动，现在我们正在调查此案，您的账户必须被冻结。”“那该怎么办呀？”此时已惊慌失措的赵女士问道。岂知也正是随着赵女士这句提问，她已经陷入了被骗的陷阱。对方进一步套取了赵女士的家庭人员、存款情况、手机号码等情况，要求其将家中存款全部转存至一个指定账户内，并特意叮嘱赵女士“办案期间为了保密，不要将此事告诉任何人”。
当天下午，赵女士在对方的电话遥控下，在银行ATM机及柜台先后分3次向对方提供的帐号内汇款共计97万元，直至当晚向下班回家的家人诉说后才意识到自己落入了坏人设下的陷阱。
巨款无踪
近百万元转瞬之间消失无踪，重大的案情以及犯罪分子的嚣张气焰令接报后的南开分局各级领导极度震惊，当即责成分局刑侦三大队立即抽调精干警力成立专案组对此案展开侦破，时任主抓刑侦的南开分局副局长田寿涛亲任专案组长坐镇指挥。
接到任务后，刑侦三大队迅速与市局刑侦总队三支队对此案联手展开调查，“1207”联合专案组随之成立并迅速运转起来。很快，专案组从赵女士所转帐银行调取出被害人赵女士汇款帐号的资金流向，发现在赵女士汇款后短短80分钟内，这97万元巨额款项竟然被犯罪嫌疑人通过网上银行分流至30余个账户内，网上银行操作的电脑IP地址服务器均在境外，通过进一步调查发现，涉案的这30余个账户的开户地分散在江西、湖南、广东、福建等全国多个地区，案发后的2日内犯罪嫌疑人已分别在湖南郴州、广东广州、深圳、福建厦门、泉州等地的数十个银行的ATM机上将被骗巨款全部跨行提取，其钱款分流、提取速度之快，令人难以置信。与此同时，民警追查犯罪嫌疑人先后与赵女士联系使用的电话号码发现，对方这些号码全部是境外漫游或网上虚拟电话，根本无法确定犯罪嫌疑人身份。
线索微乎其微，破案的可能十分渺茫。专案组经过反复分析认为，犯罪嫌疑人所使用的散布全国各地的这30余个转账账户开户人应与案件无关，这些账号应为犯罪嫌疑人通过不法渠道所得，当务之急只有从犯罪嫌疑人取款地着手查找线索，那样案件的突破口。经认真研究专案组决定兵分两路，一路前往湖南郴州、广东广州、深圳追查线索，另一路奔赴福建厦门、泉州开展工作。
千里追踪
2009年12月12日专案组侦查员从天津出发赶往湖南郴州，调查在湖南郴州的9笔跨行取款。经郴州银联分公司查询交易明细显示，这几笔交易记载有误，其中8笔也是在福建厦门、泉州跨行取款，另一笔在广东深圳跨行取款。12月15日侦查员分赴福建、广东与前期赴闽粤工作的民警兵合一处展开调查。经广东省银联分公司查询，交易明细所显示在广州跨行取款的6笔业务，实际取款地也都在深圳。
犯罪嫌疑人取款地集中在了福建、广东两省，分赴两地的专案组侦查员不顾奔波劳顿，马不停蹄，连续多日始终处在超负荷、高强度的工作状态下，面对狡诈的犯罪嫌疑人，面对错综复杂的案件，面对不断出现的工作僵局，办案民警并没有临阵退缩，止步不前，因为不破案件，誓不撤兵不仅仅是参战民警临行前的保证，更是每一名刑警不可动摇的坚定信念。
2009年12月16日前往厦门的侦查员查明15张银行卡分别于12月8日凌晨1时至2时、23时在福建厦门、泉州等地进行ATM机取走数十万现金。12月17日，赴广东工作的侦查员查明嫌疑人利用13个账号在深圳通过ATM机跨行取款95笔，总计38万余元。经过20多天工作，全面系统掌握了该犯罪团伙的作案流程，该组织链条紧密，分工明确，行动迅速，有的专门负责电话欺诈，有的专门负责分流赃款，有的专门负责取款汇款，按照不同分工分成多个组，且每个组有分成多个小组，而他们只能和自己的“上级”单线联系，而团伙的最高层有的藏身台湾，有的甚至潜居国外，这一切都给警方工作制造了巨大障碍。摆在民警面前的仅有各个银行ATM机取款时的监控录像，民警抓住监控录像这条唯一线索，沿着犯罪嫌疑人取款的路线进行大量侦查工作，通过走访调查分布在福建省泉州市、厦门市、福州市，广东省深圳市等地的中国、农业、建设、工商、招商、汇丰等等40余家银行，先后调取了96部涉及案发时段的取款监控录像，终于获取到一些有价值的涉案线索。
“车手”落网
经过反复观看监控录像，侦查员按照取款时间分秒不差逐帧搜索，终于锁定了多名犯罪嫌疑人。随后专案组迅速截取出已掌握的所有嫌疑人的照片，并详细刻画犯罪嫌疑人体貌特征，及时向广东、福建、湖南、江西、湖北等取款帐户所在地以及临近接壤地区公安机关发出协查通报，请求各地警方协助调查。工夫不负有心人，12月24日晚，湖南长沙市公安局传来喜讯，根据专案组发布的协查，长沙警方于当日在劳动西路某银行将手持多张银行卡取款的女青年付某某抓获。经就地突讯，付某某交代自己是湖南当地人，受雇于两名台湾男子，专门负责到多家银行提现。根据线索警方果断行动，很快在长沙大成酒店210房间将两名涉案台湾籍犯罪嫌疑人杨某某、林某某抓获，当场收缴不同银行的银行卡230余张。经比对，二人体貌正与协查所描述相符。在异地连续工作战斗近一个月的参战民警们闻讯后抑制不住喜悦心情，连夜赶赴湖南长沙。
经过审讯查明，落网的两名男子只是该诈骗犯罪团伙由台湾派遣来专门负责取款的人员，其行内称之为“车手”。而女青年付某某则是这些台湾“车手”在内地新雇佣的“马仔”。据交代，杨某某、林某某二人均为台湾诈骗公司“取款组”成员，其上线安排杨、林等人携大量银行卡窜至内陆各地等待提取诈骗所得的赃款，杨、林二人再将该银行卡派分给犯罪嫌疑人付某某，后三人先后在广州、东莞、福州、厦门、泉州、长沙等地取款，杨、林按照取款总额的百分之六提成，每次取款后则支付100至1000元不等的工资给付某某，之后再将剩余赃款存入上线提供的银行账号转至台湾。经审讯，三名犯罪嫌疑人对其团伙冒充公安机关诈骗被害人赵女士97万元的犯罪事实供认不讳，同时还交代了以相同或类似手段在本市及福建、湖南、广东等地诈骗作案20余起，涉案金额达400余万元的犯罪事实。2010年1月30日21时许，专案组将三名犯罪嫌疑人由湖南省长沙顺利押解回津刑事拘留，追捕该团伙其他成员的行动也在紧锣密鼓中。
至此，本市有史以来的第一起电信诈骗案件成功告破，然而“电信诈骗”犯罪如一只魔爪，或冒充公安机关；或冒充亲人朋友；或冒充歹徒绑匪，虽形式变幻多端，但骗钱是它唯一目的。本市仅2009年被该手段诈骗的总金额就高达6千多万元。虽然公安机关等相关部门想尽办法提醒广大群众防范电信诈骗侵害，但此类发案仍屡屡发生，如何构筑一道彻底防治电信诈骗犯罪的“防火墙”仍是我们亟待攻克的一道难题。(通讯员王玉琪 李浩 薛金涛)
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